Vláda schválila nielen návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ale aj novelu zákona o cestovných dokladoch

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmom z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorou sa do slovenského právneho poriadku implementuje nariadenie o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív. Návrh novely upravuje definíciu konečného užívateľa výhod v rámci zvereneckých fondov zriadených podľa zahraničného práva. Správcovia týchto fondov budú povinní dodržiavať stanovené zákonné požiadavky, pričom nesplnenie týchto povinností bude na Slovensku podliehať sankciám. Navrhované legislatívne zmeny reagujú na nedostatky identifikované Európskou komisiou a zasahujú aj do právnych predpisov týkajúcich sa daní, auditu a úverov, s cieľom zabrániť odsúdeným páchateľom a ich spoločníkom vykonávať riadiace funkcie alebo byť konečnými užívateľmi výhod.

Návrh legislatívnych zmien zahŕňa úpravy v oblasti spotrebiteľských úverov, colného práva a finančnej správy. Kľúčovými bodmi sú povinnosti nebankových veriteľov preukazovať bezúhonnosť konečných užívateľov výhod a odhaľovanie väzieb na politicky exponované osoby. Úpravy v colnom zákone zahŕňajú zvýšenie pokút za neplnenie povinností pri preprave hotovosti, čím sa zameriavajú na zníženie nelegálneho toku hotovosti v rámci krajín V4. Novela tiež stanovuje povinnosť domácich kontrolných orgánov spolupracovať s európskymi partnermi a posilňuje rolu Finančnej spravodajskej jednotky v kooperácii s Európskou centrálnou bankou.

Vláda schválila návrh novely zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch, ktorý sa zameriava na úpravu postupov pri vydávaní náhradného cestovného dokladu EÚ slovenskými zastupiteľskými úradmi pre občanov EÚ v krajinách bez zastupiteľského úradu ich domovskej krajiny. Táto úprava je súčasťou implementácie smernice Rady EÚ 2019/997 do slovenského právneho poriadku. Novela zahŕňa aj zmeny v zákone o správnych poplatkoch a úpravu konzulárnych poplatkov. Ministerstvo vnútra spolupracovalo na príprave návrhu s ministerstvom zahraničných vecí. Doplňujúce úpravy vyplývajú z aplikačnej praxe a zahŕňajú zjednotenie podmienok na vydanie cestovných dokladov pre osoby do 18 rokov a bezvládne osoby so žiadosťami o občiansky preukaz. Novela tiež precizuje postupy pri výkone súdnych rozhodnutí v trestnom konaní, obmedzujúc použitie cestovného dokladu pre osoby so zákazom vycestovania alebo zatýkacím rozkazom.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=zmeny-v-zakone-o-ochrane-pred-legalizaciou-prijmov-z-trestnej-cinnosti

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nase-velvyslanectva-budu-moct-vydavat-nahradne-cestovne-doklady-aj-prislusnikom-inych-krajin-eu