Hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách už len elektronicky

Od 1. januára 2025 možno podávať hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách výlučne elektronicky cez informačný systém goAML. Tento systém, ktorý spustilo Ministerstvo vnútra SR v produkčnej prevádzke na jeseň 2024, umožňuje efektívnu výmenu finančných spravodajských informácií na medzinárodnej úrovni.

Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru sprístupnila všetky potrebné informácie, vrátane používateľskej príručky a usmernení, na oficiálnych stránkach.

Povinné osoby, ktoré sú uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, sú povinné zaregistrovať sa do informačného systému goAML, ktorý bol vyvinutý Úradom OSN pre drogy a kriminalitu. Tento nástroj pomáha v boji proti ekonomickej kriminalite, legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Informačný systém goAML slúži na odhaľovanie a prevenciu sofistikovanej ekonomickej kriminality, zabezpečuje dodržiavanie medzinárodných štandardov a efektivitu v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a poskytuje priame napojenie na komunikačné kanály určené na globálnu výmenu finančných spravodajských informácií.