Virtuálne meny majú byť lepšie monitorované, novelu zákona ...

Vyhľadávanie v aktualitách

5. 10. 2020 Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami bude potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb sa dostanú aj funkcionári prokuratúry a zlepší sa prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom v pondelok informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Nová legislatíva dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý má byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

S rovnakým cieľom sa zavedie zákonná definícia virtuálnej meny, ako aj definícia poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.

V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 novela rozširuje okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Do takéhoto zoznamu sa tak dostanú napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb sa zavedie aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.

Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.