Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami

Na to, aby mohol byť naplnený predmet trestného práva, prezentujúci sa v jeho právnych prameňoch, je potrebné zabezpečiť odhalenie páchateľa. Poznanie odhaleného páchateľa poskytuje orgánom činným v trestnom konaní a súdom informácie, ktoré vedú k precíznejším rozhodnutiam vo veci samej alebo v procesných postupoch trestného konania. Odhalenie páchateľa je nevyhnutným krokom, ktorý predchádza jeho spravodlivému potrestaniu. Príkladom možno uviesť nevyhnutnosť takéhoto poznania pri vzatí obvineného do väzby a so súvisiacimi inštitútmi ako je posudzovanie dôvodov väzby, nahradenia väzby, resp. príkazov na zatknutie, výkon osobnej prehliadky, realizáciu operatívno-pátracej činnosti, či pri vznášaní obvinenia, pri podávaní obžaloby a, samozrejme, aj pri samotnom rozhodovaní o vine a treste a nasledujúcich procesoch trestného konania. Odhaľovanie páchateľa je často náročný proces, ktorý vyžaduje interdisciplinárne skúmanie typické využívaním vyšetrovacích, kriminalistických, forenzných a iných špecifických metód získavania informácií z odrazov, ktoré zanechal páchateľ v objektívne poznateľnej realite. Výsledky tejto činnosti je potrebné veľmi citlivo posudzovať, najmä vzhľadom na skutočnosť a záujem páchateľa ostať v čo najväčšej anonymite. Nezanechávanie stôp alebo ich následné odstraňovanie, kamufláž, úprava miesta činu, využívanie prvkov anonymity sú nevyhnutným znakom každej premyslenej a pripravovanej trestnej činnosti. Za takúto trestnú činnosť možno považovať aj trestnú činnosť súvisiacu s kryptoaktívami. Táto trestná činnosť sa realizuje v špecifickom prostredí, v prostredí systému kryptoaktív. Prostredie systému kryptoaktív poskytuje nové, doposiaľ nepoznané možnosti, štruktúry a väzby, ktoré ovplyvňujú tradičný pohľad na zanechávanie a poznávanie stôp a s tým súvisiace odhaľovanie páchateľa. Princípy samotného odhaľovania však ostávajú rovnaké, pretože objektívne poznávané prostredie nemožno abstrahovať len na hmotné prostredie poznateľné napr. obhliadkou miesta činu a, samozrejme, preto zaň považujeme aj prostredie kybernetické. To prostredie pod seba zahŕňa aj prostredie systému kryptoaktív. Špecifické metódy si vyžadujú aj špecifické nástroje, know-how a špecifické prostriedky na účel odhalenia páchateľa v systéme kryptoaktív.

Základom pre skúmanie tejto problematiky sú poznatky o aktuálnych trendoch páchania trestnej činnosti, ktoré vyplývajú z výskumnej činnosti vedeckých subjektov na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Objektom skúmania tejto odbornej práce bude logicky a štruktúrované, za využitia prvkov kvantitatívno-kvalitatívneho výskumu, poukázať na možnosti odhalenia páchateľa v prostredí systému kryptoaktív a priblížiť odbornej verejnosti špecifiká postupov a alternatív pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami. Predmetom skúmania bude v tomto ponímaní charakterizovanie jednotlivých postupov odhaľovania páchateľa pri využití metódy trasovania transakcií kryptoaktívv distribuovanej databáze transakcií. Cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti a orgánom činným v trestnom konaní nástroje, techniky a spôsoby slúžiace na zefektívnenie odhaľovania páchateľa, ktorý vykonáva trestnú činnosť v prostredí systému kryptoaktív.